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青岛冷冻机股权股权有限公司报告书(系列产品)-朝腾钻头冷水机

发布日期:2022-08-02   浏览次数:619

原副标题:青岛冷冻机股权有限子公司调查报告书(系列产品)

投资顾问标识符:000530;200530 投资顾问全称:戈夏股权;戈夏B 调查报告书序号:2019-027

青岛冷冻机股权有限子公司

六届三次监事全会决议案调查报告书

本子公司及监事会全体人员确保重要信息公布文本的真实世界、精确和完备,没不实记述、不实申辩或关键性申辩。

一、监事会全会举行情形

1、此次监事会全会通告于2019年5月9日以口头形式收到。

2、此次监事会全会于2019年5月17日在子公司顶楼全会室以当晚投票表决的形式举行。冷水机

3、应参与投票表决的常务董事数目为7人,前述投票表决的常务董事数目为7人。

4、此次监事会全会,由纪志坚老先生策划。

5、此次监事会全会的举行,合乎相关法律条文、行政管理法律条文法规、规章、规章文档和子公司法的明确规定。

二、监事会全会表决情形

1、相关18戈夏EB中止部份招商投资顾问优先股债权的调查报告

为维持子公司资产的资金面,提升利用率,紧密结合子公司2018年非发行股票可互换子公司债如上所述债权优先股数目及新一代优先股情形,子公司拟提出申请中止11,210,008股招商投资顾问优先股债权。冷水机

上述议案须经债券持有人全会表决通过。

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

2、相关子公司第六届监事会常务董事候选人的调查报告

子公司第六届监事会成员因常务董事辞职出现2名空缺,需进行补选。

同意提名横尾定顕、西本重之为子公司第六届监事会常务董事候选人。

子公司独立常务董事一致同意上述人员作为子公司第六届监事会常务董事候选人。

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交子公司2019年第二次临时股东大会表决。冷水机

三、相关举行2019年第二次临时股东大会基本事项的调查报告

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

四、备查文档

1、经与会常务董事签字并加盖监事会印章的监事会决议案。

2、独立常务董事意见。

青岛冷冻机股权有限子公司监事会

2019年5月18日

附:常务董事候选人简历

1、横尾定顕,男,1963年生,1987年加入松下电器产业株式会社,近年来历任松下电器电化住宅设备机器社空调事业子公司中国总裁、松下电器役员、执行役员、松下电器(中国)有限子公司常务董事长。现任松下电器执行役员、中国(东北亚子公司副社长、松下电器(中国)有限子公司常务董事长。非失信被执行人,未持有子公司股权,未受过中国证监会及其他相关部门处罚和投资顾问交易所惩戒。冷水机

2、西本重之,男,1967年生,1992年加入松下电器产业株式会社,近年来历任松下电器总部财务企画室室长、财务部制度统括室室长。现任松下电器中国(东北亚子公司财务中心地域财务统括室室长。非失信被执行人,未持有子公司股权,未受过中国证监会及其他相关部门处罚和投资顾问交易所惩戒。冷水机

投资顾问标识符:000530;200530 投资顾问全称:戈夏股权;戈夏B 调查报告书序号:2019-028

青岛冷冻机股权有限子公司相关举行2019年第二次临时股东大会的通告

子公司及监事会全体人员确保重要信息公布的文本真实世界、精确、完备,没不实记述、不实申辩或关键性申辩。

一、举行全会的基本情形

1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。

2、召集人:青岛冷冻机股权有限子公司(子公司)监事会。经子公司六届三次监事全会表决,决定举行此次股东大会。冷水机

3、全会举行的合法合规性:此次股东大会由子公司监事会负责召集,子公司监事会认为此次全会的举行合乎相关法律条文、行政管理法律条文法规、规章、规章文档和子公司法的明确规定。

4、全会举行日期和时间

当晚全会:2019年6月5日(星期三)下午3:30。

网络投票:2019年6月4日-2019年6月5日。其中:

(1)通过深圳投资顾问交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月5日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。冷水机

(2)通过深圳投资顾问交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月4日下午3:00 至2019年6月5日下午3:00期间的任意时间。

5、全会举行形式

此次全会采取当晚全会投票和网络投票相紧密结合的形式。子公司将通过深圳投资顾问交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,子公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使投票表决权。冷水机

6、全会的股权登记日

全会的股权登记日为2019年5月30日。B股股东应在2019年5月27日或更早买入子公司优先股方可参会。

7、出席对象(1)在股权登记日持有子公司股权的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分子公司登记在册的子公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以口头形式委托代理人出席全会和参与投票表决,该股东代理人不必是本子公司股东。冷水机

此次股东大会须回避投票表决的股东,不可接受其他股东委托进行投票。

(2)子公司常务董事、监事和高级管理人员。

(3)子公司聘请的律师。

(4)根据相关法律条文法规应当出席股东大会的其他人员。

8、当晚全会地点:子公司顶楼全会室。(青岛经济技术开发区辽河东路106号)

二、全会表决事项

此次临时股东大会,不采取累积投票制。

提案文本详见子公司于2019年5月18日刊登在《中国投资顾问报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的六届三次监事全会决议案调查报告书。冷水机

三、提案编码

四、全会登记等事项

1、登记形式(1)个人股东亲自出席全会的,应当凭借本人身份证件、优先股账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席全会的,代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书及授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的优先股账户卡和持股凭证,凭上述文档办理登记。

(2)法人股东出席全会需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证,以及委托代理人本人身份证件。冷水机

(3)异地股东可以通过传真、信函或者电子邮件的形式进行登记。

(4)登记时间:2019年5月31日起至6月5日当晚全会举行时策划人宣布停止全会登记止。

(5)登记地点:子公司投资顾问法律条文法规部。

2、全会联系形式

电话:(86-411)87968822

传真:(86-411)87968125

联系人:杜宇

地址:青岛经济技术开发区辽河东路106号

青岛冷冻机股权有限子公司投资顾问法律条文法规部

邮编:116630

当晚全会会期半天,与会人员的住宿及交通费用自理。冷水机

五、参与网络投票的具体操作流程

在此次股东大会上,股东可以通过深圳投资顾问交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。(参与网络投票的具体操作流程详见附件1)

六、备查文档

1、子公司六届三次监事全会决议案。

2、深交所要求的其他相关文档。

青岛冷冻机股权有限子公司

监事会

2019年5月18日

附件1:

参与网络投票的具体操作流程冷水机

一、网络投票的程序

1、 投票标识符:360530,投票全称:戈夏投票。

2、填报投票表决意见

此次全会议案为非累积投票议案,填报投票表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票投票表决,再对总议案投票投票表决,则以已投票投票表决的具体提案的投票表决意见为准,其他未投票表决的提案以总议案的投票表决意见为准;如先对总议案投票投票表决,再对具体提案投票投票表决,则以总议案的投票表决意见为准。冷水机

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年6月5日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录投资顾问子公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月4日(当晚股东大会举行前一日)下午3:00,结束时间为 2019年6月5日(当晚股东大会结束当日)下午3:00。冷水机

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳投资顾问交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的明确规定办理身份认证,取得深交所数字证书或深交所投资者服务密码。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在明确规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。冷水机

附件2:授权委托书

授权委托书

兹委托老先生/女士代表本人(子公司)出席青岛冷冻机股权有限子公司 2019年第二次临时股东大会,并对全部议案代为行使投票表决权。

委托人姓名: 委托人身份证号码:

委托人股东账号: 委托人持股数:A/B 股股

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托日期:2019 年 月 日

委托有效期限:2019年 月 日

委托人签名/盖章:冷水机

受托人签名:

投票表决权行使具体指示如下(请在相应的投票表决意见项下空格内划):返回搜狐,查看更多

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